Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, D. Xavier Silva García, en su calidad de Presidente del mismo, convoca a los socios de la mercantil HEMAV TECHNOLOGY, S.L. a la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social el próximo 30 de noviembre de 2018 a las 10:30 horas, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1.  Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017
  2. Aprobación, en su caso, del reparto del dividendo preferente a las participaciones clase B
  3. Aprobación de Ampliación de capital de participaciones de la clase A mediante compensación de créditos.
  4. Aprobación, en su caso, de la creación exclusivamente de participaciones sociales de clase A2 en las ampliaciones de capital aprobadas
  5. Delegación de facultades

A efectos de la convocatoria, se hace constar que:

* Esta convocatoria ha sido publicada con fecha de hoy en la web www.hemav.com

* Todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. A tal efecto, todos los socios pueden solicitar (mediante correo electrónico a valapont@hemav.com) un nombre de usuario y contraseña para el acceso a un espacio habilitado en el site web www.hemav.com donde se encuentra dicha información.

* Todos los socios tienen a su disposición, en el espacio habilitado en el site web www.hemav.com, el informe de auditoría voluntaria de las cuentas sometidas a aprobación. Asimismo, se informa a todos los socios la posibilidad de solicitar el envío, de forma gratuita, de dicho informe

* Todos los socios tienen a su disposición, en el espacio habilitado en el site web www.hemav.com, el informe elaborado por el Consejo de Administración respecto a la compensación de créditos en la ampliación de capital propuesta. Asimismo, se informa a todos los socios la posibilidad de solicitar el envío, de forma gratuita, de dicho informe.

* Todos los socios que representen al menos el cinco por ciento del capital tienen el derecho de poder examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

En Castelldefels, a 15 de noviembre de 2018

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